Na osnovu člana 35 tačka 9. Statuta Akcionarskog društva "Farma koka nosilja" prečišćeni tekst, Upravni odbor AD "Farma koka nosilja" Milići, je na sjednici održanoj dana 18.5.2017. godine, donio:
ODLUKU
o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 2017. godinu AD "Farma koka nosilja" Milići
I
Skupština akcionara će se održati dana 23.6.2017. godine (petak) u prostorijama AD "Farma koka nosilja" u Vukšić Polju sa početkom u 12 časova.
Za redovnu (godišnju) Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
3. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda,
5. Razmatranje i donošenje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD "Farma koka nosilja" za 2016. godinu
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja (Završnog računa) za 2016. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2016. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti/ pokriću gubitaka po Završnom računu za 2016. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu i određivanju naknade nezavisnom revizoru,
12. Tekuća pitanja.
II
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vla-snici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan, 13.6.2017. godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
III
Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu pogledati svakim radnim danom u prostorijama Društva u Vukšić Polju.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara će biti održana narednog dana, odnosno 24.6.2017. godine (subota) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnim listovima "Nezavisne novine" i Glas Srpske" i na internet stranici Banjalučke berze.
Broj: UO-I-7/17
Datum: 18.5.2017. godine
Predsjednik Upravnog odbora
Miladin Vasiljević