Atos osiguranje a.d. Bijeljina saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos osiguranje a.d. Bijeljina

Broj: 4810/17

Datum: 19.05.2017.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj: LXVII-10/17 od 18.05.2017. godine, a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Statuta "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima

P O Z I V

ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  „ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina

koja je zakazana za dan 23. juni 2017. godine (petak), u sjedištu Društva u Bijeljini Ul. Filipa Višnjića 211, sa početkom u 12,00 časova

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
• dva ovjerivača zapisnika,
• zapisničara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskih izvještaja Društva,
za period 01.01.-31.12.2016 godine,
5. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih
izvještaja Društva za 2016-u godinu,
6. Usvajanje mišljenja ovlašćenog aktuara na Finansijske izvještaje i godišnji
izvještaj o poslovanju Društva u 2016-oj godini,
7. Usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2016-oj godini,
8. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju u 2016-oj godini,
9. Usvajanje Plana poslovanja Društva za period 2017-2019,
10. Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2017-u godinu,
11. Usvajanje Plana investicione politike za 2017-u godinu sa Rebalansom,
12. Izbor nezavisnog revizora za 2017-u godinu,
13. Imenovanje ovlašćenog aktuara za 2017-u godinu,
14. Donosenje odluke o naknadama članovima UO,
15. Razno.

Obavještenje akcionarima:
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Akcionari sa pravom glasa, ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko predstavnika - punomoćnika. Punomoćje dostaviti poštom na adresu „Atos osiguranje" a.d., Ul. Filipa Višnjića 211, 76300 Bijeljina, sa naznakom „za organe upravljanja" ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana navedenog dana i u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, sa početkom u 16,00 časova.
Predloženi dnevni red i prijedlozi odluka, objavljeni su na Internet stranici Društva www.atososiguranje.com kao i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com
Materijal za Skupštinu akcionari mogu pogledati - preuzeti u sjedištu Društva a isti će biti dostupan svim akcionarima prije početka sjednice
Za sve informacije u vezi održavanja Skupštine obratite se na telefon broj 055/232-114.

Upravni odbor
P r e d s j e d n i k

Miodrag Kaurin

 

 



Prečice: BROS