Na osnovu člana 304. a u vezi čl. 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 127/08 i 58/09, 100/11 i 637/13), člana 56. Statuta hotel "Bosna" a.d. Banjaluka i Odluke Upravnog odbora o sazivanju XIV redovne sjednice Upravnog odbora broj 77-3/17, Upravni odbor hotel "Bosna" a.d. Banjaluka objavljuje
POZIV
za XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara hotel "Bosna" a.d. Banjaluka
I
XIV (četrnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara hotel "Bosna" a.d. Banjaluka održaće se dana 24.6.2017. godine sa početkom u 11 časova u hotelu "Bosna" u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 97.
Za XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara hotel "Bosna" a.d. Banjaluka Upravni odbor predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara hotel "Bosna" a.d. Banjaluka,,
2. Razmatranje Izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII redovne sjednice Skupštine akcionara, hotel "Bosna" a.d. Banjaluka održane 20.8.2016. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja hotel "Bosna" a.d. Banjaluka za 2016. godinu,
- Finansijskih izvještaja hotel "Bosna" a.d. Banjaluka za 2016. godinu,
- Izvještaja o poslovanju hotel "Bosna" a.d. Banjaluka za 2016. godinu,
- Izvještaja o radu Upravnog odbora hotel "Bosna" a.d. Banjaluka za 2016. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti hotel "Bosna" a.d. Banjaluka ostvarene u 2016. godini,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja hotel "Bosna" a.d. Banjaluka za 2017. godinu,
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora hotel "Bosna" a.d. Banjaluka zbog isteka mandata,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Hotel "Bosna" a.d. Banjaluka,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o visini novčane naknade za rad u Upravnom odboru,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora,
11. Razno.
II
Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica koja imaju akcije u hotel "Bosna" a.d. Banjaluka da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa a punomoć pravnih lica pečatom i potpisom zakonskog zastupnika.
III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja PJentralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 14.6.2017. godine.
IV
Materijali za XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara obezbijeđeni su i mogu se pogledati u upravi u hotelu "Bosna" u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 97, kancelarija u prizemlju iza recepcije - radnim danom u vremenu od 9 do 15 časova.
V
U slučaju da se XIV redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom sa početkom u 12 časova.
Predsjednik Upravnog odbora
Čedo Milošević