Termomontaža a.d. Banja Luka
Upravni odbor
Na osnovu čl. 267. Zakona o privrednim društvima i čl. 29. Statuta Termomontaže a.d. Banja Luka Upravni odbor
SAZIVA
XIX redovnu Skupštinu akcinara Termomontaža a.d. Banja Luka koja će se održati 26.06.2017. god. sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Društva u Karađorđevoj ulici br. 2. Banja Luka
Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
Dnevni red
1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVIII sjednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2016. godinu
10. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2017. godinu
Pravo učešća i pravo glasa imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima, a ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.06.2017. godine.
Materijal vezano za dnevni red dostupan je svim akcionarimai u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08-15 sati
Ukoliko Skupština ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica zakazuje se za isti dan u 15 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.
Predsjednik
Upravnog odbora