KOMPRED AD UGLJEVIK
Broj: NO- 909-3/17
Dana: 23.5.2017. godine
Na osnovu člana 272. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" broj 137/08, 58/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. gl. RS" broj 75/04 i 78/11), člana 59. Statuta AD "Kompred" Ugljevik broj: 757/12 od 29.6.2012. godine i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1833-4/13 od 27.12.2013. godine, Nadzorni odbor na 12. sjednici održanoj dana 23.5.2016. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju 12. redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik
I
SAZIVA SE 12. redovna sjednica Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik za dan, 26.6.2017. godine, sa početkom u 10 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama direktora Društva u sjedištu AD "Kompred" Ugljevik u ulici Vojvode Kerovići br. 27. u Ugljeviku.
Ukoliko iz opravdanih razloga redovna sjednica ne bude održana u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena će biti održana 27.6.2017. godine u10 časova.
II
Za 12. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine i to:
a) Komisije za glasanje;
b) Zapisničara;
v) Dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 26.8.2016. godine;
4. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom investicija za 2017. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog;
5. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom investicija za period 2017, 2018. i 2019. godina i donošenje Odluke o usvajanju istog;
6. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog;
8. Razmatranje Izvještaja o poslovanju AD "Kompred" Ugljevik za 2016. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i donošenje odluke o usvajanju istog;
9. Razmatranje finansijskih izvještaja AD "Kompred" Ugljevik za 2016. godinu i donošenje odluke o usvajanju istih;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke direktora Društva i Nadzornog odbora o načinu pokrića gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima za 2016. godinu.
III
ZADUŽUJE SE direktor Društva da pripremi prijedlog odluka po predočenim tačkama dnevnog reda i iste u pozivu za sjednicu predmetne Skupštine akcionara dostavi zastupnicima kapitala. Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva najkasnije počevši od osmog dana od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja predmetne Skupštine akcionara
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka sa stanjem na dan 16.6.2017. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Jovan Gligorević, el.inž, s.r.