Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka

Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka

Ul. Mladena Stojanovića br. 4, Banja Luka; Tel: 051/320-530, Fax: 051/315-012,
e-mail:ier@teol.net IB: 4400824090001; PIB: 400824090001; Mat. br. 01127713;

Šifra djelatnosti: 73.20; Reg. br. 1-704-00; Transakcioni broj: 5673531100010556 Sberbanka Banja Luka

Broj: 14/2017.
Datum: 17.05.2017.

Na osnovu člana 44. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, sazivam

SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA


Zavoda za ekonomiku i razvoj, Banja Luka

koja će se održati u prostorijama Zavoda 23.06.2017. sa početkom u 11,00 časova.
Za Skupštinu je predložen sljedeći


D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru verifikacione Komisije i podnošenje izvještaja o prisutnim akcionarima,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i brojača glasova,
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne Skupštine održane 24.06.2016.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2016. godinu Zavoda za ekonomiku i razvoj, sa Izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja),
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2016. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja medjunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2016. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2016. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2017. godinu,
9. Razno.


Pozivi za Skupštinu akcionara dostavljeni su putem pošte, a materijali i odluke o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.zerbl.org i internet stranici Berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci, u Ul.Mladena Stojanovića br. 4, u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pozivaju se svi akcionari da prisustvuju Skupštini. Pravo pristupa i učešća u radu imaju akcionari prema spisku Centralnog registra hartija od vrijednosti, Banja Luka, na dan 13.06.2017.godine odnosno njihovi opunomoćeni predstavnici. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 27.06.2016. u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

Predsjednik Upravnog odbora,
Makić Drago

 

 


Prilog:
Prečice: IZER