Željeznice RS a.d. Doboj
Dana: 26.05.2017. godine
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09 i 100/11), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 21. redovne sjednice održane dana 26.05.2017.g., zakazujem 32. (tridesetdrugu) redovnu-godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (četvrtak) 29.06.2017. godine u objektu željezničke stanice Banja Luka, Ul.''Prote Nikole Kostića'' bb - sala Sekcije STD Banja Luka, sa početkom rada u 11,00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 15. (petnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
5. Razmatranje informacije o nabavci usluge revizije godišnjeg obračuna Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje korigovanih Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2015. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka.
9. . Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja.
U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u četvrtak, 13.07.2017. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 19.06.2017. godine.
NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica ''Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 26., 27. i 28. juni 2017. godine u vremenu od 10,30 - 13,00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10 do 10,50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
___________________________
Dr Ratko Đuričić, dipl.inž. saob.