Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br: 75/04 i 78/11), i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za uslugeuvazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva, dana 7.7.2017. godine
SAZIVA
XXXI (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
"Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka
Skupština će se održati 25.8.2017. godine (petak) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banjaluka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXX Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja Društva za 2016. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih i konsolidovanog finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještajaoposlovanju Društva za 2016. godinu,
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještajaoradu Odbora za reviziju Društva za 2016. godinu i
10.Razmatranje i usvajanje Izvještajaoradu Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 15.8.2017. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Blic RS".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istoga dana (25.8.2017. godine) u 14 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
Broj:01-10/17
Datum: 7.7.2017.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Zoran Injac, s.r.