Livnica sivog i obojenog liva »LIVNICA« a.d.
Ljubija-Prijedor
Broj: 01-53/17
Datum: 24.07.2017. godine
Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), odnosno člana 34. stav 2. Statuta "LIVNICA" a.d. Ljubija i Odluke broj: 01-52-8/17 od 24.07.2017. godine, Upravni odbor Društva
SAZIVA
SEDAMNAESTU (XVII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Livnice sivog i obojenog liva "LIVNICA" a.d. Ljubija koja će se održati dana 30.08.2017. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, ulica 27. juna br. 17.
Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVI redovne Skupštine akcionara Društva održane 30.11.2016. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2016. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2016. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o pokriću poslovnog gubitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2016. godini
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2017. godinu
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 20.08.2017. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja Skupština će se održati istog dana u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
UPRAVNI ODBOR