"ENERGOINVEST-AUTOMATIKA" a.d. ISTOČNO NOVO SARAJEVO
UPRAVNI ODBOR
Broj: 265
Datum: 19.9.2017.
Na osnovu člana 40. Statuta "Energoinvest-Automatika" a.d. Istočno Novo Sarajevo i Odluke Upravnog odbora o sazivanju XIV (godišnje) redovne sjednice Skupštine akcionara br. 258 od 15.9.2017. god., Upravni odbor "Energoinvest-Automatika" a.d. I. Novo Sarajevo
SAZIVA XIV REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"ENERGOINVEST-AUTOMATIKA" a.d. ISTOČNO NOVO SARAJEVO
Skupština akcionara će se održati dana 26.10.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova u prostorijama Akcionarskog društva. Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a)Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b)Izbor Komisije za glasanje,
c) Izbor zapisničara,
d) Izbor ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2016. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2016. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2016. godinu;
7.1. Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o radu za period 2012-2017. godine,
7.2. Razriješenje dosadašnjih članova Upravnog odbora,
7.3. Izbor novih članova Upravnog odbora;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskog izvještaja za 2017. godinu.
Poziv za XIV Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu "Glas Srpske".
Poziv za Skupštinu akcionara sa kompletnim materijalima po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici "Banjalučke berze" i web stranici e-automatica.com, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 8 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.10.2017. godine.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom 2.11.2017. g. u12 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
UPRAVNI ODBOR