PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK A.D.
SLOBOMIR,BIJELJINA
-NADZORNI ODBOR-
Broj: 01-2-13112/17
Dana, 04.10.2017.
Na osnovu člana 37. i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 4/2017) i člana 36. stav 1. Statuta Pavlović International Bank a.d Slobomir, Bijeljina (broj: 01-1-2266/15 od 18.02.2015. god., broj: 01-1-8167/16 od 30.06.2016. god., broj: 01-1-5030/17 od 15.04.2017. god.) i Odluke Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir,Bijeljina broj 01-2-13111/17 od 04.10.2017. god.:
S A Z I V A M
I VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK A.D. SLOBOMIR, BIJELJINA
U 2017. GODINI
Dana 23.10.2017. godine u 11,00 časova u Slobomiru, Bijelјina
Za I vanrednu sjednicu Skupštine u 2017. godini predlažem sledeći:
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine u 2017. godini,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Skupštine Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Politike za izbor, procjenu i imenovanje članova Nadzornog odbora Banke, izdanje 03,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
8. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina i rada Uprave Banke za 2016. godinu,
9. Razmatranje Prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina, za 2017. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2017. godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2017. godinu,
13. Razmatranje Prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine Banke o raspodjeli dobiti iz 2014. i 2015. god.
14. Razno.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka 45 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1. Bijelјina od 8 do 15 časova.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Milovan Erić s.r.