Broj: 4509-NO/17Banja Luka, 02.10.2017. godine
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS, broj 75/049, člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 100/11), te člana 32. stav 1. alineja 4.Statuta Lutrije Republike Srpske, Nadzorni odbor Preduzeća na drugoj sjednici održanoj dana 02.10.2017. godine, donosi
O D L U K Uo sazivanju Jedanaeste vanredne sjednice Skupštine akcionaraLutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Jedanaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 03.11.2017. godine (petak) u 12,00 časova u prostorijama direkcije Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka.
II
Za sjednicu je predviđen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Desete vanredne sjednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
4. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
7. Ostala pitanja;
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 10.11.2017. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 24.10.2017.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u jednom dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Nadzornog odbora
Rastko Vuković