ŠIPAD AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-690/17,
Datum, 24.10.2017. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. R. Srpske broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 53. i člana 66. Statuta Šipad a.d. Doboj i usvojenog Predloga o promjeni pravne forme od 23.10.2017 Upravni odbor društva
SAZIVA
1. vanrednu Skupštinu akcionara
Prva vanredna sjednica Skupštine akcionara "Šipad" a.d. Doboj, održaće se dana 27.11.2017. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama sjedišta Društva, u ulici Nemanjina 5 u Doboju.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine akcionara i radnih tijela skupštine.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja UO koji objašnjava uslove, zakonsku i ekonomsku opravdanost za promjenu pravne forme.
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promejni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
4. Ostalo
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 17.11.2017. godine.
Uvid u dokumentaciju koju čine Predlog odluke o promjeni pravne forme, Izvještaj UO koji objašnjava uslove, zakonsku i ekonomsku opravdanost za promjenu pravne forme, Preporuku UO u vezi sa odlukom o promjeni pravne forme, Obavještenje o pravima akcionara, kao i ostalu dokumentaciju privrednog društva, može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u upravi društva u Nemanjinoj 5 u Doboju.
Svi akcionari Šipad a.d. Doboj imaju pravo da prihvate ili ne prihvate odluku o promjeni pravne forme, kao i pravo da traže procjenu i otkup sopstvenih akcija od društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. gl. R. Srpske broj: 127/08, 58/09 i 100/11).
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 28.11.2017.godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Predsjednik UO
Desimir Moćič