MH "ERS" - MP a.d. TREBINJE
ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" AD BIJELJINA
Broj: 5334 /2017-NO/XII
Dana, 16.11.2017. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta MH MERSM - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj:5334 /2017-NO/XII-11. od 16.11.2017. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
redovnu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, koja je po redu 50., koja će se održati dana, 22.12.2017. godine (petak), sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Skupština akcionara se saziva radi usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2016. godinu, Finansijskog izvještaja za 2016. godinu, pokriću gubitaka i raspodjele dobiti i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 49. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 16.6.2017. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 28.11.2016. do 16.11.2017. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 7.11.2016. do 13.11.2017. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2016. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2016. god.
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Deloitte za 2016. godinu
10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2016. godini
11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2016. godini
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokripu gubitaka za 2015. godinu i o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji mjera po Akcionom planu ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za otklanjanje nedostataka utvrđenih revizorskim izvještajem DELOITTE o reviziji finansijskog poslovanja za 2015. godinu.
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi 22.12.2017. godine, ponovljena sjednica održaće se dana, 25.12.2017. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 12.12.2017. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7 do 15 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Nadzorni odbor