KP Toplana a.d. Gradiška saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Komunalno preduzeće "TOPLANA" a. d. Gradiška
Vojvode Živojina Mišića br. 4
Nadzorni odbor
Broj: 01-316-58/17
Datum: 28.11.2017. godine

Na osnovu odredaba člana 59. Statuta KP "TOPLANA" a.d. Gradiška, kao i odredaba člana 8, 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara preduzeća, Nadzorni odbor preduzeća-društva

SAZIVA
DVANAESTU REDOVNU SJEDNICU
Skupštine akcionara KP "TOPLANA" a.d. Gradiška

koja će se održati dana, 21.12.2017. godine (četvrtak). sa početkom u 13 časova. u prostorijama male sale za sastanke opštine Gradiška (br. 47).
Za sjednicu se, na osnovu ukazane potrebe, te prema obavezama koje proizilaze iz Zakona o javnim preduzećima, Statuta preduzeća i Poslovnika o radu skupštine akcionara, a u konsultaciji sa zastupnicima većinskog akcionara, predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
a) predsjednika dvanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara,
b) Komisije za glasanje,
c) zapisničara za tekuću sjednicu Skupštine i
d) ovjerivača zapisnika - dva člana.
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji mandata za tekuću sjednicu Skupštine akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa Jedanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 11.11.2013. godine.
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju preduzeća za poslovnu 2016. godinu,
b) Izvještaja nezavisnog revizora o poslovanju preduzeća za finansijsku 2016. godinu,
c) Izvještaja o radu Nadzornog odbora u periodu 2013 - 2016. godina,
d) Plana poslovanja za period 2017 - 2019. godina, sa posebnim osvrtom na Plan poslovanja za 2017. godinu,
e) Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2017. godinu,
f) Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora (istek mandata),
g) Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora - tri člana,
h) Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora i
i) Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora, u novom sazivu.

Ukoliko se, zbog nedostatka kvoruma, dvanaesta sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica održaće se na istom mjestu, u isto vrijeme, 22.12.2017. godine. Pravo učešća i pravo glasa ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV a.d. Banjaluka, sa stanjem na dan 12.12.2017. godine.
U radu Skupštine akcionari učestvuju lično ili preko zastupnika (punomoćnika), u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Statutom preduzeća.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni su svakim radnim danom, od 12 do 14 časova, u prostorijama preduzeća ili na veb sajtu opštine Gradiška.

 

PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Kovačević Dejan, s.r

 



Prečice: KPTG