ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
Broj: I-2.22081-1/17
Dana: 8.12.2017. godine
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09 i 100/11), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 26. redovne sjednice održane dana, 8.12.2017. g., zakazujem 16. (šesnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (petak), 29.12.2017. godine u objektu željezničke stanice Banjaluka, Ul. Prote Nikole Kostića bb - sala Sekcije STD Banjaluka, sa početkom rada u 11 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 32. (trideset druge) redovne - godišnje sjednice Skupštine
akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora, revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po izvještaju nezavisnog revizora, "GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje korigovanih finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2015. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu.
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka.
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2016. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja.
11. Donošenje Odluke o I (prvoj) izmjeni Odluke o osnivanju Poslovne jedinice "Željeznički saobraćaj" Brčko distrikt.
12. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2018 - 2020 godina.
U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 12.1.2018. godine, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog
registra sa stanjem na dan 19.12.2017. godine.
NAPOMENA:
Akcionari mogu izvršiti uvid u dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banjaluci, ulica Jasenovačkih logoraša br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 26, 27. i 28. jun 2017. godine u vremenu od 10.30 do 13 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10 do 10.50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dr Ratko Đuričić, dipl. inž. saob,