a.d. "Travunija" Trebinje
Upravni odbor
Dana: 11.12.2017. godine
Broj: 208/17
Na osnovu člana 268. i člana 304. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te člana 55. Statuta br.95/11, Upravni odbor Akcionarskog društva "Travunija" Trebinje na sjednici održanoj 11.12.2017. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
XXII vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Travunija" Trebinje (u daljem tekstu: "Društvo"), održaće se dana, 22.12.2017. godine (petak), u prostorijama Društva, adresa Herceg S. Kosače br.1 , sa početkom u 11 časova, uz prisustvo notara Milanke Žuljević.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Zapisnika sa XXI (dvadesetprve) vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva održane 27.10.2017. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Akcionarskog društva "Travunija" Trebinje i osnivanju "Travunija" d.o.o Trebinje;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Travunija" d.o.o Trebinje;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
U radu Skupštine mogu učestvovati i glasati lično ili posredno putem punomoćnika akcionari Društva čija je punomoć ovjerena kod nadležnog organa lokalne uprave, a na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na 10-ti dan prije održavanja Skupštine, 12.12.2017. godine.
U slučaju da se Skupština akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom, održaće se isti dan u prostorijama Društva, adresa Herceg S. Kosače br.1 , sa početkom u 15 časova, uz prisustvo notara Milanke Žuljević.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionar je dobio lično.
Obavještenje
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Statuta Društva kao osnivačkog akta.
UPRAVNI ODBOR