ADDIKO BANK AD BANJA LUKA
Banja Luka, Aleja Svetog Save 13
Dana, 26.02.2018. godine
Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) te člana 33. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka, daje se
OBAVIJEST
O sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 29.03.2018. godine u 11:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad
1.5 Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine Banke održane 10.11.2017. godine
3. Usvajanje izvještaja o poslovanju Banke, uključujući nekonsolidovane i konsolidovane finansijske izvještaje sa 31.12.2017. sa izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu
5. Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu
6. Izvještaj o radu Interne revizije za 2017. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana za 2018. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana za period 2018-2022. godine
10. Razmatranje i usvajanje Poslovne strategije za period 2018-2022. godine
11. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike
12. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Odbora za reviziju
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.03.2018. godine. Akcionari mogu učestvovati lično, putem zastupnika ili punomoćnika, a prijave za učešće na Skupštini potrebno je dostaviti Banci najkasnije tri dana prije datuma održavanja sjednice.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u Ulici Aleja Svetog Save 13 u Banja Luci svakog radnog dana počev od 27.02.2018. godine kao i na stranici berze.
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA