Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju godišnje XXIV Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-29/18 od 28.02.2018. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju godišnje XXIV Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se godišnja XXIV Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 10.04.2018. godine (utorak) sa početkom u 11 sati, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banja Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.
Za godišnju XXIV Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 13.10.2017. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa navedenim finansijskim izvještajima
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvarene u 2017. godini
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz ostvarene neto dobiti za 2017. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2018-2020. godine izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju „Izvještaja o provedenoj reviziji informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka" za 2017. godinu od strane nezavisnog vanjskog revizora „Deloitte" d.o.o. Banja Luka
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta Aneksa I na Ugovor o pravima i obavezama člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju Georg Günther Horndasch-a dužnosti člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Daniela Svobode za člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanja teksta Ugovora o pravima i obavezama člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će UniCredit Bank a.d. Banja Luka isplatiti svim zaposlenima za 2017. godinu
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će UniCredit Bank a.d. Banja Luka isplatiti članovima Uprave za 2017. godinu
20. Razmatranje Informacije Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija UniCredit Bank a.d. Banja Luka
21. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 31.03.2018. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka biće dostupni svim akcionarima u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banja Luci, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banja Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
UniCredit Bank a.d. Banja Luka