„Nešković osiguranje" a.d.
Bijeljina
Broj: UO-CLXXXVI-11/2018
Dana, 27.02.2018. godine
Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina, Upravni odbor „Nešković osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 27.02.2018. godine donosi
O D L U K U
o sazivanju XXVII (dvadesetsedme) redovne sjednice Skupštine akcionara Društva
Saziva se XXVII (dvadesetsedma) redovna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina koja će se održati dana 06.04.2018. godine (petak) u 11:00 časova, u prostorijama Društva u Bijeljini u Ulici Sremska broj 3 i utvrđuje se sledeći dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane jedanaeste vanredne sjednice Skupštine Društva,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju AD „Nešković osiguranje" za 2017. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD „Nešković osiguranje" Bijeljina za poslovnu 2017. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju, izvještaja sa mišljenjem o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, mišljenja o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda AD „Nešković osiguranje" Bijeljina za poslovnu 2017. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene neto dobiti AD „Nešković osiguranje" za
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobrenju isplate dividende akcionarima,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala putem devete emisije akcija,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o devetoj emisiji akcija AD „Nešković osiguranje" putem pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „Nešković osiguranje,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu,
12. Razmatranje i usvajanje informacije Upravnog odbora u vezi sa raspodjelom neraspoređene dobiti iz ranijih godina i odobrenju isplate dividende.
13. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari koji su na dan 27.03.2018. godine, upisani kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS u skladu sa članom 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine Društva. Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju kvalifikovanu dvotrećinsku većinu od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismeno. Punomoć o zastupanju akcionari dostavljaju na adresu sjedišta Društva u Bijeljini u Ul. Sremska br. 3, sa naznakom Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 13.04.2018. godine na istom mjestu sa početkom u 11:00 časova, sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina u Ul. Sremska broj 3, Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu (kopiju finansijskog izvještaja, izvještaja nezavisnog revizora, izvještaja Upravnog odbora o poslovanju i druga akta) svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
Dostavljeno:
- Akcionarima,
- Generalnom direktoru,
- Banjalučka berza,
- a/a.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
_____________________
Risto Vuković