Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br: 75/04 i 78/11), i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva, dana 21.3.2018. godine
SAZIVA
XXXII (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
"Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka
Skupština će biti održana 23.3.2018. godine (petak) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banjaluka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXI Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za period 2018 - 2020. godina,
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva,
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva i
7. Donošenje statuta o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka.
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 13.3.2018. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i "Blic RS".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 26.3.2018. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
Broj: 01-145/18
Datum: 2.3.2018. godine
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Zoran Injac, s.r.