Atos osiguranje a.d. Bijeljina saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos osiguranje a.d. Bijeljina

ATOS OSIGURANJE AD BIJELJINA
Broj: 3028/18
Datum: 07.03.2018.god

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj: LXXIX-2/18 od 07.03.2018. godine, a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima i člana 92 Statuta "ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima


POZIV
ZA GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina

koja je zakazana za dan 10.04.2018 godine (utorak), u sjedištu Društva u Bijeljini Ul. Filipa Višnjića 118, sa početkom u 12,00 časova.
Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
• dva ovjerivača zapisnika,
• zapisničara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2017.godinu
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017.godinu
6.Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2017.godinu
7. Usvajanje Mišljenju ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2017.godinu.
8. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju u 2017.godinu
9. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017.godinu
10.Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2018.g.
11.Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2018.-2020.g.
12. Usvajanje Plana Investicione politike za 2018.g
13. Usvajanje odluke o raspodjeli neto dobiti
14. Usvajanje odluke o raspodjeli dividende
15.Imenovanje nezavisnog revizora za 2018 godinu
16. Imenovanje ovlašćenog aktuara za 2018 godinu
17. Razno

Obavještenje akcionarima:

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Akcionari sa pravom glasa, ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko predstavnika - punomoćnika. Punomoćje dostaviti poštom na adresu „Atos osiguranje" a.d., Ul. Filipa Višnjića 118, 76300 Bijeljina, sa naznakom „za organe upravljanja" ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana navedenog dana i u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 12.04.2018.godine, na istom mjestu,i u isto vreme sa istim dnevnim redom.
Predloženi dnevni red i prijedlozi odluka, objavljeni su na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com
Materijal za Skupštinu akcionari mogu pogledati - preuzeti u sjedištu Društva a isti će biti dostupan svim akcionarima prije početka sjednice.
Za sve informacije u vezi održavanja Skupštine obratite se na telefon broj 055/232-133.

 

Upravni odbor
Predsjednik
Miodrag Kaurin

 



Prečice: BROS