AD "ZRAK" BILEĆA
Jefta Dedijera bb, Bileća
Tel/faks 059/380-740
Broj: 18/18
Datum: 7.3.2018. g
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana, 6.3.2018. g. donio je odluku kojom
SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "ZRAK" a.d. Bileća, koja će se održati u ponedjeljak, 26.3.2018. godine, u 10 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Bileći, ul. Jefta Dedijera 66.
I
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru;
3. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje društva sa ograničenom odgovornošću,
5. Razno
II
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan, 16.3.2018.
godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara).
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica -pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica.
III
U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem pošte dostavljamo:
a) Prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) Pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku.
Na osnovu člana 421. Stav 2. Tačka v) i člana 435. Stav 1. Tačka v) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.
Upravni odbor