Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), članova 85, 180b i 243d Zakona o investicionim fondovima(Sl. gl. RS broj 92/06 i 82/15), člana 5 Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda (Službeni glasnik RS broj 108/15, 82/16) i člana 35. Statuta ZMIF u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
SAZIVA
16. glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara
ZMIF u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka
koja će se održati dana 10.04.2018. godine s početkom u 13 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka, ulica Vidovdanska 33, Banja Luka sa slijedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 09.06.2017.godine;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZMIF u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka za 2017.godinu;
- Finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka na dan
31.12.2017.godine sa Mišljenjem Nadzornog odbora Fonda;
- Izvještaja nezavisnog revizora ZMIF u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka na dan 31.12.2017. godine;
- Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZMIF u preoblikovanju " VB FOND " a.d. Banja Luka za 2017.godinu;
5. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju postupka preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZMIF u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 28.02.2018.god.;
7. Donošenje Odluke o potpunom preoblikovanju ZMIF u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja Luka u Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "VB FOND";
8. Donošenje Odluke o osnivanju Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom"VB FOND" Banja Luka;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda;
10. Donošenje Odluke o prestanku rada ZMIF-a u preoblikovanju "VB FOND" a.d. Banja u skladu sa članom 180b Zakona o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda.
11. Razno.
Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 17.04.2018.godine u 13 časova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.
Pravo glasa imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 31.03.2018. godine.
Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svaki radni dan u vremenu od 12 do 15 časova u prostorijamaDruštva za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka i na internet stranici Društva www.management-solutions.biz.
Telefon za informacije 051/491-555.
Upravni odbor