Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima, članova 85, 1806 i 243.D Zakona o investicionim fondovima ("Sl. gl. RS", 6roj 92/06 i 82/15), člana 5. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda ("Sl. gl. RSS", 6r. 108/15, 82/1b) i člana 31. Statuta ZMIF u preoblikovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "MAMAOEMEKT ZOŠPSŽZ" d.o.o. Banjaluka
SAZIVA
11. glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara ZMIF u preo6likovanju
"BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka
koja će se održati dana, 21.5.2018. godine, s početkom u 10 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banjaluka, ulica Vidovdanska 33, Banjaluka sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o radu Nadzornog od6ora ZMIF u preo6likovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;
- Finansijskih izvještaja ZMIF u preo6likovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2017. godine sa mišljenjem Nadzornog od6ora fonda;
- Izvještaja nezavisnog revizora ZMIF u preo6likovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2017. godine;
- Godišnji izvještaj o poslovanju ZMIF u preoblikovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka za 2017. godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZMIF u preo6likovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 31.3.2018. godine
6. Usvajanje izvještaja Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju postupka preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka;
7. Donošenje odluke o potpunom preo6likovanju ZMIF u preo6likovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka u Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND" u skladu sa Planom preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "BALKAN INVEST-
MENT FOND" a.d. Banjaluka;
8. Donošenje odluke o osnivanju Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom
"BALKAN INVESTMENT FOND";
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog od6ora fonda;
10. Donošenje odluke o prestanku rada ZMIF-a u preo6likovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o preo6likovanju zatvorenog investicionog fonda;
11. Razno
Skupština akcionara fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana, 28.5.2018. godine, u 10 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Ponovljena Skupština akcionara fonda može valjano odlučivati 6ez o6zira na 6roj prisutnih i predstavljenih akcionara i 6roj glasova koje imaju.
Pravo glasa imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan, 11.5.2018. godine. Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svaki radni dan u vremenu od 12 do 15 časova u pros-torijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banjaluka i na internet stranici Društva www.management-solutions.biz.
Telefon za informacije 051/491-555.
Upravni od6or