"VODOVOD" a.d. BANJALUKA
Dana, 26.4.2018. god.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (mSl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banjaluka, na svojoj 12. redovnoj sjednici, održanoj dana, 26.4.2018. godine
SAZIVA
18. godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Banjaluka, koja će se održati dana, 28.5.2018. godine, u 12 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banjaluka (Upravna zgrada) u Ul. 22. aprila br. 2 u Banjaluci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red
1. Imenovanje radnih tijela:
• komisije za glasanje,
• zapisničara,
• dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 12. vanredne Skupštine akcionara, održane dana 14.3.2018. godine;
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2017. godinu;
U slučaju da se 18. godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica pe se održati 5.6.2018. godine u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 18. godišnju sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan, 18.5.2018. godine.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovoda" a.d. u Ul. 22. aprila br. 2 Banjaluka, u kancelariji br.18.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK NADORNOG ODBORA
Vinka Vučenović, dipl. ekonomista, s. r.