Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 37. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„Mtel" a.d. BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 1-02-20672/18
Dana, 20.04.2018. godlne

Na osnovu člana 19.21. i 33. Statuta Društva, Upravni odbor Društva na XXX sjednici održanoj 20.04.2018. godine d o n o s i:

POZIV
za XXXVII Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

XXXVII Skupština akcionara održaće se dana 06.06.2018. godine (srijeda) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8. Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odiuke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2017. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponasanja (Standardima korporatlvnog upravijanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2017. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2017. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2017. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2019. godinu.

II

Poziv za XXXVII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna llsta registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštlne.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 27.05.2018. godlne. Prijavljivanje i evidentiranje akclonara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci jedan sat prije početka Skupštine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skuština će se održati dana 07.06.2018. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ill putem punomoćnika odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Predrag Ćulibrk

 



Prečice: TLKM