AD „DOBOJKA" DOBOJ
Ul. Nikole Pašića br. 4, Doboj
Broj: 17/18
Datum, 03.05.2018 godine
Na osnovu člana 267. Stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 53 stav 1. Tačka 4. Statuta, Upravni odbor AD „Dobojka" Doboj
SAZIVA
Godišnju Skupštinu akcionara AD „Dobojka" Doboj za dan 05.06.2018 godine (utorak) sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u Doboju u ulici Nikole Pašića br. 4.
Za skupštinu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1.Izbor predsjednika Skupštine, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;
2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3.Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2017 godinu;
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017 godinu;
5.Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2017 godine;
6.Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2017 godinu;
7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UO za 2017 godinu;
8.Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova UO, Odluke o imenovanju novih članova UO i Odluke o visini nagrada novoizabranih članova UO;
9.Razmartanje i davanje saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i izabranih članova UO;
10.Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora i izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2018 godinu.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana sa početkom u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u sjedištu Društva.
Napomena: Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini, shodno članu 277. Stav 1. Zakona o privrednim društvima imaju akcionari upisani u Knjigu akcionara izdatu od strane Centralnog registra HOV 10. dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA