AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA INŽENJERING „GRADITELJ" TESLIĆ
Broj: 212-OS/2018
Na osnovu člana 26. i 30. Statuta Akcionarskog društva za inženjering "Graditelj" Teslić, a u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Upravni odbor AD za inženjering "Graditelj" Teslić na VI sjednici održanoj dana, 8.5.2018. godine, donio je Odluku na osnovu koje
SAZIVA
Osamnaestu (XVIII) redovnu Skupštinu akcionara
AD za inženjering "Graditelj" Teslić
Osamnaesta Skupština akcionara održaće se dana, 12.6.2018. godine (utorak), u restoranu društvene ishrane u upravnoj zgradi u krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova. Za osamnaestu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika:
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa sedamnaeste Skupštine akcionara AD "Graditelj" Teslić;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2017. godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
6. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2017. godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2017. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za 2018. godinu;
9. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju za obrtna i osnovna sredstva i kupovinu zemljišta do 2.000.000,00 KM;
10. Donošenje odluke o zalogu bilo koje nekretnine u vlasništvu AD "Graditelj" Teslić za obezbjeđenje kredita kod svih banaka.
11. Donošenje odluke o rashodovanju osnovnih sredstava koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost;
12. Tekuća pitanja.
Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana, 13.6.2018. godine (srijeda), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad