"Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka
Ul. Jovana Dučića 23A 78000 BANJALUKA
Dana, 4.6.2018. godine
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu čl. 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/1 671/13 i 100/17) i člana 43. Statuta "Čajavec uslužne djelatnosti" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva, dana 4.6.2018. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju 19. redovne sjednice Skupštine akcionara "Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka koja će se održati dana, 9.7.2018. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama Društva, ul. Jovana Dučića 23a.
Upravni odbor za sjednicu predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva Banjaluka na dan 31.12.2017. godine;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva Banjaluka za 2017. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti;
9. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija na otkupioca;
11. Razno.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, što je 29.6.2018. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan u prostorijama Društva, u 14 časova sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438 b. Zakona o privrednim
društvima ("Službeni glasnik RS", 127/08, 58/09, 100/1, 67/13 i 100/17), otkupilac
Čajavec servis i promet a.d. Banjaluka, sa sjedištem u ulici Veselina Masleše 1/IX, 78000 Banjaluka, donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,4785 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva, u Ul. Jovana Dučića 23A Banjaluka, od 8 do 16 časova ili na telefon 051/214-929.
Predsjednik
Upravnog odbora