AD „EKONOMIK" ZVORNIK
Broj:12/18
Datum: 08.06.2018.
Na osnovu čl.304. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 67/13 i 100/17), Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 08.06.2018. godine donio odluku kojom
SAZIVA
III (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD"Ekonomik" Zvornik, koja će se održati dana 16.07.2018. godme sa početkom u 10,00 časova u prostorijama direkcije Društva u Zvorniku ul.Svetog Save br.3.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II redovne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješaja o radu Upravnog odbora za 2017.'godinu;
5. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2017.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2017.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2017.godinu,
- Prijedloga odluke o raspodjeli dobiti;
6. Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca
8. Razno.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 14,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 06.07.2018. godine.
Obavještavaju se akconari da su, u skladu sa članom 438 b. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kontrolni akcionari "Zvorničanka" d.o.o. Zvornik ulica Svetog Save br.2/2 i Mihailo Ostojić iz Zvornika, ulica Braće Jugovića B-8 9/42, koji zajednički djeluju, donijeli odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,30 KM za jednu akciju.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti u prostorijama direkcije Društva u Zvorniku, ulica Svetog Save br.3, svakim radnim danom od 7 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze.
UPRAVNI ODBOR