Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"KRAJINA OSIGURANJE" A.D. BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 02-1070-14-UO/2018
Banjaluka, 11.06.2018. godine

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glas-nikRS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) ičlanova22. i 38. Statuta "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka broj: 02-1096/17 od 14.06.2017 i broj: 02-2806/17 od 05.12.2017. godine, Upravni odbor na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 11.06.2018. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

I

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva za os-iguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za dan četvrtak 19.07.2018. godine, sapočetkom u 11.00 časova, u poslovnim prostori-jamaDruštvauUl. braće Pantićabr. 2, kancelarijabr. 17.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na sjednici Skupštine upućuje se da-na 18.06.2018. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka objavljuje se bez prekida na inter-net stranici Banjalučke berze, kao i na internet stranici Društva, i to od 18.06.2018. godine pa do dana održavanja iste. Poziv se takođe objav-ljuje i u sredstvimajavnoginformisanjaito u "Glasu Srpske" i "Nezavi-snim novinama".

III

Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED


1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za gla-sanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, održane dana
05.12.2017. godine;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju društva "Krajina osiguranje" a.d. Ban-jaluka za 2017. godinu; mišljenja aktuara na izvještajo ulaganjima sred-stava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2017. godine i mišlje-nju aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosigura-nja Društva za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka u 2017. godini;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o izvještaju o radu Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2017. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izvještaja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja "Krajina-Kros" d.o.o. Banjaluka za 2017. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju "Krajina-Kros" za 2017. godinu;
13. Imenovanje internog revizora Društva;
14. Razmatranje i usvajanje odluke o izvještaju o radu Odbora za revizi-ju "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;
15. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanje ovlaštenog aktuara za
2018. godinu;
16. Razmatranje i usvajanje odluke o prodaji nekretnine vlasništva "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, u opštini Gradiška;
17. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta "Krajina osig-uranje" a.d. Banjaluka;
18. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju člana Upravnog odbo-ra "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
19. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju člana Upravnog odb-ora "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
20. Razno.

NAPOMENA:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 09.07.2018. godine.
Punomoć fizičkih lica treba da bude ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme, dana 27.07.2018. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara biće objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali mogu se pogledati u prostorijama "Krajina osig-uranje" a.d. Banjaluka, Ul. braće Pantića br. 2, u Banjaluci, svakog ra-dnog dana do dana održavanja redovne sjednice, u vremenu od 08.00 do 15.00 časova.

Predsjednik UO: dr Goran Gajić



Prečice: KROS