AD"Komunalno" Trebinje
Broj: 532-3/18
Datum: 23.08.2017. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS", br. 127/09, 56/09, 100/11 i 67/13) i člana 44. stav 6. Statuta AD „Komunalno" Trebinje, Upravni odbor AD „Komunalno" Trebinje, na osnovu Odluke broj: 532/18, od 20.07.2018. godine
SAZIVA
XXIII (dvadesettreću) godišnju, sjednicu Skupštine akcionara „Komunalno"ad Trebinje, koja će se održati dana 25.07.2018. godine (srijeda), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama „Komunalno" ad Trebinje, ul. Luke Ćelovića br.2 Trebinje (kancelarija br. 5), za koju se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tjela (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
3 . Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXII (redovne) sjednice Skupštine akcionara,"Komunalno" ad, održane 11.10.2017. godine.
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu.
b) Finasijskog izvještaja Društva za 2017. godinu.
c) Raspodjele neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini.
d) Izvještaja Nezavisnog revizora za poslovnu 2017. godinu.
e) Izvještaja o radu Upravnog odbora u periodu između dvije godišnje sjednice Skupštine akcionara (2017.-2018.god.)
5. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
U slučaju da Skupština ne bude imala kvorum za rad i održavanje, ponovljena će se održati narednog dana, tj. 26.07.2018. godine (četvrtak), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Knjiga akcionara bit će pribavljena sa stanjem na 10-ti dan, prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, a materijali i ostale informacije, bit će dostupni svim zainteresovanim na sajtu banjalučke berze, kao i u kancelariji broj 3, u Upravi Društva, ul. Luke Ćelovića br.2 u Trebinju.
UPRAVNI ODBOR