"PMP JELŠINGRAD - FABRIKA MAŠINA" AD GRADIŠKA
Broj: 565/18
Dana: 22.6.2018. godine
Na osnovu člana 38. i 50. Statuta "PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška, Upravni odbor "PMP Jelšingrad-Fabrika mašina" a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Društvo) na 7. (sedmoj) sjednici održanoj dana, 27.4.2018. godine, donio je odluku 441-A/18 kojom
SAZIVA
22. (dvadeset drugu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška
Član 1.
Saziva se 22. (dvadeset druga) redovna Skupština akcionara "PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d Gradiška, koja će se održati dana, 26.7.2018. godine (četvrtak), sa početkom u 11 časova u prostorijama "Društva" (sala za sjednice) u Gradišci, Ul. Šeste sanske brigade 3.
Član 2.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara:
a) komisije za glasanje,
b) brojači glasova,
c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
d) predsjedavajućeg Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne 21. redovne skupštine akcionara Društva" održane 26.7.2017. godine,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu sa mišljenjem revizora,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godine,
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvaJanju izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2017. godine,
8. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2017. godinu,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za reviziju računovodstvenih izvještaja za 2018. godinu,
10. Razrješenje člana UO,
11. Imenovanje novog člana UO,
12. Razmatranje i donošenje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara "Društva" na otkupioca u skladu sa članom 438-438d Zakona,
13. Ostala pitanja.
Član 3.
U skladu sa članom 438b, stav 1) Zakona navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.
- Otkupilac: PMP INDUSTRIES s.p.a., Via Dell'Industria 2, Coseano, Italija
- Visina naknade 1,81291 KM za jednu običnu (redovnu) akciju
Član 4.
Uvid u materijale za Skupštinu akcionara akcionari mogu izvršiti i iste preuzeti u prostorijama preduzeća (sala za sjednice) svakog radnog dana u vremenu od 8.30 do 16 časova u Upravnoj zgradi Društva, Ul. Šeste sanske brigade 3 u Gradišci, do održavanja Skupštine akcionara.
U slučaju nemogućnosti održavanja Skupštine akcionara u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština akcionara će se održati istog dana, 26.7.2018. godine (četvrtak), u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom
Član 5.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka na dan 16.7.2018. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
Akcionari mogu glasati lično ili putem punomoćnika. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Pri dolasku na Skupštinu, akcionar daje na uvid identifikacioni dokument sa slikom i upisanim JMB (lična karta, pasoš), te rodni list za maloljetno lice kojeg zastupa po zakonu.
Član 6.
U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:
a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnji finansijski izvještaji, izvještaji o poslovanju i izvještaji nezavisnog revizora za tri prethodne poslovne godine,
c) pisani izvještaj otkupioca iz člana 438b stava 2. Zakona i
d) revizorski izvještaj o primjerenosti naknade.
Sastavni dio ove Odluke čini tekst oglasa o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine akcionara. Tekst oglasa objaviće se u dnevnim listovima "Nezavisne novine" i "Glas Srpske".
Član 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se predsjednik Upravnog odbora, direktor i nadležne stručne službe.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
LUIGINO POZZO