Na osnovu člana 267. i člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08 i 58/09), i Odluke o sazivanju XII redovne sjednice Skupštine akcionara broj:02-13/18. od 14.5.2018. godine, Upravni odbor "Vazdušna banja" a.d. Kneževo
SAZIVA
XII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"VAZDUŠNA BANJA" AD KNEŽEVO
koja će se održati dana, 30.7.2018. godine, u sali Hotela "Omar" u Kneževu, ul. Dujka Komljenović bb, sa početkom u 13 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela:
a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
b) Imenovanje Komisije za glasanje,
c) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika i zapisničara,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XI redovne sjednice Skupštine akcionara "Vazdušna banja"AD Kneževo održana 21.7.2017. godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2017. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja poslovanja za 2017. godinu,
7. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2018. godinu,,
8. Tekuća pitanja.
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske na dan, 20.7.2018. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 7.8.2018. godine u 13 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je svakom akcionaru u sjedištu društva u redovno radno vrijeme.
Oglas o sazivu XII redovne sjednice Skupštine akcionara biće objavljena na oglasnoj tabli društva i u dnevnom listu.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Bore ŠKELJIĆ