"Polara Invest" a.d. Banjaluka
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima ('"(Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06 i 82/15), Upravni odbor "Polara Invest" a.d. Banjaluka objavljuje
POZIV
Za glavnu sjednicu Skupštine akcionara AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju koja će biti održana 27.7.2018. godine u 10 časova u sjedištu "Polara Invest" a. d. Banjaluka, ulica Petra Preradovića br. 21. sa sljedećim
Dnevnim redom
1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziiji finansijskih izvještaja AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju za 2017. godinu;
- Finansijskih izvještaja AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju za 2017. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora;
- Izvještaja o poslovanju AZIF "Polara Innvest Fond' a.d. Banjaluka - u preoblikovanju za 2017. godinu;
- Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2017. god;
5. Usvajanje izvještaja Nadzornog odbora o sprovoćenju postupka preoblikovanja AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj procjeni imovine AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju na dan 31.5.2018. godine;
7. Donošenje odluke o potpunom preoblikovanju AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju u Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Polara Adriatic Fond";
8. Donošenje odluke o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom "Polara Adriatic Fond";
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o prestanku rada AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda;
Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem. U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena, skupština će se održati, 3.8.2018. godine, u 10 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Ponovljena skupgltina može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.
Pravo glasa na skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan, 17.7.2018. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni su na uvid u prostorijama Društva, ul. Petra Preradovića br. 21. svaki radni dan, u period od 8 do 16 časova i na internet stranici www.polara-bl.com.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika mogu glasati i pisanim putem dostavljajući glasački listić prije održavanja sjednice Skupštine. Telefon za informacije je 051/226-770.
Upravni odbor