"BONEL" a.d. Banjaluka
Upravni odbor
Broj: 05-60/18
Datum: 04.07.2018
Na osnovu člana 65. Statuta Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge "Bonel" a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva na svojoj sjednici, održanoj 04.07.2018. godine donosi
ODLUKU
o sazivanju 22. redovne sjednice Skupštine akcionara
"Bonel" a.d. Banjaluka
Član 1.
Saziva se 22. redovna sjednica Skupštine akcionara Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge "Bonel" a.d. Banjaluka za 06.08.2018. godine, s početkom u 12.00 časova, u sjedištu Društva, Ulica Ive Lole Ribara br. 4
Član 2.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2017. god.;
6. Razmatranje i usvajanje:
6.1. Finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2017. god.,
6.2. Izvještaj oposlovanjuDruštvazaposlovnu 2017. god.,
6.3. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o raspoređivanju dobiti Društvaza 2017. god.;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. god.;
8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. god.;
9. Razno.
Član 3.
Sastavni dio odluke o sazivanju čine prijedlozi odluka za Skupštinu akcionara, utvrđeni od strane Upravnog odbora.
Član4.
Pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 31.07.2018. god.
Član 5.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati isti dan, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, sa početkom u 13.00 časova.
Član 6.
Zadužuje se direktor Društva da javno objavi saziv Skupštine, najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Član7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja
Upravni odbor