PD "SEMBERIJA" AD BIJELJINA
Broj:1202-2/18
Datum: 16.7.2018. godine
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", bro 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i članom 43. Statuta PD "Semberija" a.d. Bijeljina, Upravni odbor PD "Semberija" a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 16.7.2018. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara PD "Semberija" a.d. Bijeljina, koja će se održati dana 17.8.2018. godine (petak) u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva, Novo Selo br. 31, 76300 Bijeljina.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela (predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, komisija za glasanje),
2. Usvajanje izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 15.12.2017. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka na teret kapitala Društva,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o 3. (trećoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala Društva,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva,
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva,
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o 4. (četvrtoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Društva javnom ponudom,
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o oslobađanju od obaveze preuzimanja,
16. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. god. i 2019. godinu,
17. Donošenje Odluke o prestanku rada poslovne jedinice "Semberska mesnica",
18. Donošenje Odluke o spajanju uz pripajanje PD "Semberija" a.d. Bijeljina i „Semberija - VET" d.o.o. Bijeljina,
19. Razno
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 7.8.2018. godine. (deseti dan prije dana održavanja Skupštine). Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom Društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van BiH - apostile pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 24.8.2018. godine u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u periodu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Zoran Pribišić, dipl. inž. mašinstva