"Poljoproizvod" ad
PRIJEDOR
BROJ: 01-24-3/18
Datum:13.07.2018 godine
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 267, 272 i 304.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11), i člana
36.Statuta "Poljoproizvod" ad Prijedor Upravni odbor "Poljoproizvod" ad d o n o s i:
ODLUKU
o sazivanju
Dvadeset prve (XXI) redovne godišnje sjednice skupštine akcionara privrednog društva
"Poljoproizvod" ad Prijedor koja će se održati dana 31.08.2018 godine sa početkom rada u 10
časova u sjedištu društva, Svetosavska bb, Omarska, Prijedor.
Za sjednicu predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1.Imenovanje radnih tijela skupštine:Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara
2.Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4.Razrješenje Predsjednika Skupštine akcionara
5.Izbor Predsjednika Skupštine akcionara
6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora
7.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2017 godinu i Finansijskog
izvještaja Društva za 2017 godinu
8.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim
izvještajima Društva za 2017 godinu
9.Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018 godinu
10.Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
11.Utvrđivanje Plana poslovanja društva za 2018 godinu
12.Razno
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 21.08.2018 godine (deseti dan prije održavanja skupštine akcionara).
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu skupštine. Punomoć se daje u pismenom obliku sa određivanjem punog imena i prezimena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjednovnih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa (pečatom ovjere)(, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.
Punomoć se daje komisiji za glasanje na početku sjedncie.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad skupštine društva u prostorijama društva svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, u vremenu od sazivanja do održavanja skupštine akcionara.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopiju teksta Statuta, odluke o izboru članova Upravnog odbora,Finansijske izvještaje zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora,izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva, u sjedištu društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Ukoliko se zbog nedostataka kvoruma skupština ne održiu zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje istog dana na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14:00 časova.
PREDSJEDNIK UO
JERKOVIĆ GORAN