Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl glasnik RS" Br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 83 Statuta AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Upravni odbor društva, na sjednici održanoj 10.8.2018. godine, donio je odluku kojom objavljuje
POZIV
ZA ODRŽAVANJE XVII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VETERINARSKA STANICA" UGLJEVIK
Pozivamo sve članove Skupštine Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Ugljevik da prisustvuju XVII redovnoj sjednici Skupštine društva, koja će biti održana dana, 20.9.2018. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Modran bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela
a) komisije za glasanje i
b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja "Veterinarska stanica" a.d. Ugljevik za 2017. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2017. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2017. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
Ukoliko se Skupština ne održi u zakazano vrijeme iz bilo kog razloga, ponovljena Skupština će se održati 21.9.2018. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale ili njihovo preuzimanje, može se izvršiti u sjedištu preduzeća, Ugljevik, Modran bb svakim radnim danom u vremenu od 7 do 14 časova, a informacije na telefon 055/776-237.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 10.9.2018. godine.
Predsjednik
Upravnog odbora
Dragan Jelušić