Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 i 78/11), člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 61. Statuta JP "Komrad" a.d. Rogatica, Nadzorni odbor, na sjednici od 23.8.2018. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju XIV redovne sjednice Skupštine akcionara
JP "Komrad" a.d. Rogatica
I
Na osnovu ove odluke saziva se XIV redovna sjednica Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica, koja će se održati 1.10.2018. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Preduzeća, Ravnogorska bb, Rogatica.
II
Za XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica predlaže se sljedeći
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika.
2. Izvještaj Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII redovne sjednice Skupštine akcionara od 16.10.2017. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2017. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Komrad" a.d. Rogatica za 2017. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju JP "Komrad" a.d. Rogatica za period od 1.1. do 31.12.2017. godine,
b) Finansijskog izvještaja JP "Komrad" a.d. Rogatica za period od 1.1. do 31.12.2017. godine,
c) Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iskazanog u Finansijskom izvještaju za 2017. godinu.
7. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg plana poslovanja JP "Komrad" a.d. Rogatica za period 2018-2020. godine.
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja JP "Komrad" a.d. Rogatica za 2018. godinu.
III
U slučaju da se XIV redovna sjednica Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica ne održi 1.10.2018. godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 8.10.2018. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu Preduzeća, Ravnogorska bb.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 21.9.2018. godine.
U radu Skupštine akcionari mogu učestvovati lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa zakonom i Statutom Preduzeća. Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili od ovlašćenog lica u Preduzeću.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: NO-06-165/18
23.8.2018. godine
Rogatica
Predsjednik Nadzornog odbora,
Milomir Ećimović, s.r.