Agrokrajina a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Agrokrajina a.d. Banja Luka

„AGROKRAJINA" a.d.
B A NJ A L U K A
Na osnovu pravosnažnih rješenja Višeg privrenog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 V 126514 18 Gž od 23.08.2018.god. i Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 V 126514 18 V od 20.07.2018. god., kojima je naloženo održavanje godišnje Skupštine akcionara „AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka, imenovani privremeni zastupnik Karalić Goran u skladu s članom 269. stav 1. i članom 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/2008, 58/2009, RS 100/2011, 67/2013, 100/2017) i članom 18.4. i 18.5. Statuta „AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka, broj: I-23/4 od 25.01.2012.god., saziva i objavljuje

POZIV
za godišnju Skupštinu akcionara (po nalogu suda)
„AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka


Sjednica godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) „AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka održat će se 09.10.2018.god. prostorijama Društva u Banjoj Luci, Vidovdanska ulica br. 39 sa početkom u 12.00 časova.
Za sjednicu godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) „AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Upoznavanje Skupštine akcionara ss pravosnažnim rješenjima Višeg privrenog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 V 126514 18 Gž od 23.08.2018.god. i Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 V 126514 18 V od 20.07.2018.god. i određivanjem istim predsjedsvajućeg godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda).
2. Upoznavanje Skupštine akcionara s odlukom privremenog zastupnika kao predsjedavajućeg sjednice godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) o imenovanju radnih tijela godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda): zapisničara, 2 ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o prisustvu sjednici godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) akcionara i njihovih zastupnika, odnosno punomoćnika i valjanosti punomoći za zastupanje.
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane 12.05.2017.god.
5. Donošenje Odluke o razrješavanju članova Upravnog odbora „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka.
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka.
7. Razmatranje i usvajanje:
7.1. Finansijskih izvještaja za 2017.god. „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka.
7.2. Izvještaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja za 2017.god. „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka, sačinjen o nezavisnog revizora Društvo za reviziju i poresko savjetovanje ˝ADITON˝ doo Banja Luka, brој: 93/17-9/18 od 21.04.2018.god.
8. Razno.

U slučaju da se sjednica godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) sa naprijed predloženim dnevnim redom će se održati dana 09.10. 2018.god. prostorijama Društva u Banjoj Luci, Vidovdanska ulica br. 39 sa početkom u 14.00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) akcionari Društva ostvaruju na osnovu izvještaja o listi akcionara „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka koji izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka sa stanjem na dan 29.09.2018.god.,
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) akcionari Društva ostvaruju lično, putem zastupnika ili punomoćnika i pismenim putem u skladu sa zakonom. Punomoć za zastupanje akcionara Društva i po tom osnovu učestvovanje u radu i glasanju na sjednici godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.
Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u tekst prijedloga odluka uvrštenih u dnevni red godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) u poslovnim prostorijama Društva u Banjoj Luci, Dunavska ulica br. bb (Skladište Društva) i u poslovnim prostorijama privremenog zastupnika Karalić Gorana u privrednom društvu DGR, d.o.o., Banja Luka, Ulica Jaroslava Pleticija br. 17 (u krugu privrednog društva „PLAMEN, a.d. Banja Luka) svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 časova u periodu od 09.09.2018.god. do 08.10.2018.god. Tekst prijedloga odluka uvrštenih u dnevni red godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) objavlju je i na inretnet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com).
Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Banjalučke berze(www.blberza.com), dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" najkasnije 30 dana prije dana zakazanog održavanja sjednice godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda).

PRIVREMENI ZASTUPNIK

Datum: 07.09.2018.god. Goran Karalić .s.r

 


Prilog:
Prilozi uz saziv skupstine.zip   526 KB - Latinica

Prečice: AGKR