DUNAV OSIGURANjE a.d. BANjA LUKA
- Upravni odbor-
Broj:01-1222-13-1/18
Dana:04.09.2018.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) člana 59.stav 1.tačka 3. Statuta DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, broj - prečišćeni tekst, broj 01-526-30-14/18 od 19.06.2018. godine i Odluke Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, broj 011222-13/18 od 04.09.2018 godine, Upravni odbor „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, svim akcionarima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, upućuje
P O Z I V
za 58. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 27.09.2018 godine
(četvrtak) u prostorijama DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka,
u Ulici Veselina Masleše br. 28, sa početkom u 12,00 časova
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1.Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija).
1.2.Imenovanje zapisničara.
1.3.Imenovanje ovjerivača zapisnika.
1.4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 57. redovne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka,
3. Prijedlog odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva,
4. Prijedlog odluke o imenovanju internog revizora u Društvu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2017. godine;
6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokriću gubitka „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka iz ranijih godina;
7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o smanjenju osnovnog kapitala „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka;
8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o trinaestoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka;
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka
10. Prijedlog Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka;
11. Ostala pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 17.09.2018. godine.
Razlog za sazivanje vanredne sjednice skupštine akcionara Duštva je: izbor članova Upravnog odbora Društva, zbog isteka mandata dana 31.10.2018. godine, imenovanje internog revizora Društva, stavljanje van snege Odluke o pokriću gubitka, Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, Odluke o trinaestoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala kao i donošenje Odluke o izmjeni Statuta „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka i Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta „Dunav osiguranja, donesene na 57. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, dana 19.06.2018. godine, a u vezi sa Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-381-5/18 od 06.08.2018. godine.
Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka: www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14,00 časova i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mr Mirko Petrović