Na osnovu člana 54. Statuta "Vodovoda" a.d. Čelinac - Prečišćeni tekst, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 24.8.2018. godine, donio je
ODLUKU
o
sazivanju III vanredne sjednice Skupštine akcionara "Vodovoda" a.d. Čelinac
Sjednica treće vanredne Skupštine akcionara održaće se dana 27.9.2018. godine /četvrtak/ sa početkom rada u 11 časova u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Majdanpečka 13 u Čelincu.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
a) Predsjedavajućeg Skupštine.
b) Komisije za glasanje.
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora.
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju.
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju.
7. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora za reviziju.
9. Razno.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine održaće se na istom mjestu i u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom dana 28.9.2018. godine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.9.2018. godine (10. dan prije održavanja Skupštine).
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 časova u Opštoj službi Preduzeća, Ulica Majdanpečka 13.
Ova Odluka će biti objavljena u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.
NADZORNI ODBOR
"VODOVOD" AD ČELINAC