ADDIKO BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13
Dana, 10.09.2018. godine
Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) te člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se
OBAVIJEST
O sazivanju II vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) koja će se održati u Banja Luci, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 26.09.2018. godine u 15,30 sati radi donošenja odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju, sa slijedećim dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad
1.5 Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine Banke održane 13.04.2018. godine
3. Odluka o usvajanju izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom od 31.03.2018. i od 30.06.2018.g,
4. Odluka o prihvatanju informacije o izjavama o imovinskom stanju,
5. Odluka o prihvatanju informacije o primanjima,
6. Odluka o imenovanju privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2018.g.,
7. Odluka o imenovanju privrednog društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2018.g.,
8. Odluka o prihvatanju mišljenja Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 16.09.2018. godine.
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, lično ili putem punomoćnika, akcionar koji se prijavio Komisiji za glasanje najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci u redovno radno vrijeme, počev od 11.09.2018. godine.
ADDIKO BANK AD BANJALUKA