"VODOVOD" akcionarsko društvo Banja Luka
Nadzorni odbor
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13 i 100/17), članom 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11) i članom 56. Statutaprivrednog društva "VODOVOD" a.d. Banja Luka sa sjedištem u Banjaluci, ulica 22. aprila broj 2, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banjaluka, pod matičnim brojem: 01101765 („Društvo"), Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 11.9.2018. godine, donosi
ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA
13. vanredna sjednica Skupštine akcionara "VODOVOD" a.d. Banja Luka održaće se u ponedjeljak, 1. oktobra 2018. godine,sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama Društva, ulica 22. aprila broj 2, Banja Luka.
I
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Imenovanje radnih tijela (komisije za glasanje,zapisničara, dva ovjerača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prethodne 18. redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 28.5.2018. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odlukeo drugoj emisiji redovnih (običnih) akcija, ponudom upućenoj kvalifikovanom investitoru, bez obaveze objavljivanja prospekta;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobađanju od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta;
8. Razno.
II
POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika, odn. glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.
Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi, sa navođenjem punog imena i prezimena punomoćnika, kao i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
U skladu sa članom 277. Zakona o privrednim društvima, pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka na dan 21.9.2018. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine), a lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva u Banjaluci, ulica 22. aprila broj 2, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina.
III
Razlog sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva.
IV
Materijali iz dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 12 do 14 časova, kao i na internet stranici "Banjalučke berze" www.blberza.com i Društva www.vodovod-bl.com
Broj:7260/18
Datum, 11. septembar 2018. godine
Predsjednik
Nadzornog odbora
Vinka Vučenović, s.r.