"KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 02-2648-UO/2018
Banjaluka, 13.9.2018. godine
Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima (mSl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 23. i 24. Statuta "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka broj: 02-1096/17 od 14.6.2017. i broj: 02-2806/18 od 5.12.2017. godine, Upravni odbor na svojoj 20. sjednici održanoj dana 13.9.2018. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
"Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka
I
Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za dan petak, 28.9.2018. godine, sa početkom u 13 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17, zbog donošenja odluka od značaja za poslovanje Društva.
II
Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sjednici Skupštine upućuje se dana, 14.9.2018. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva i to od 14.9.2018. godine pa do dana održavanja iste. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
III
Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, održane dana, 27.7.2018. godine;
4. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva;
5. Razno.
NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan, 18.9.2018. godine.
Punomoć fizičkih lica treba da bude ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana, 5.10.2018. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banjaluci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjednice, u vremenu od 8 do 15 časova.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
dr Goran Gajić