AKCIONARSKO DRUŠTVO "KAMENOLOMI ZVORNIK
Datum: 17.9.2018. god.
Na osnovu članova 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 55. Statuta "KAMENOLOMI" AD Zvornik (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana, 17.9.2018. godine, donio odluku kojom
SAZIVA
XVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "KAMENOLOMI" AD Zvornik koja će biti održana 8.10.2018. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, ulica Gajeva 1, Banjaluka. Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 7.7.2018. godine;
3. Razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva;
4. Razmatranje i usvajanje odluke o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Društva upućenoj investitorima koji će za upisane akcije uplatiti iznos od najmanje 100.000,00 KM po investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta;
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu;
6. Razno.
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 28.9.2018. godine. Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem. U slučaju da Skupština ne bude održana navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će biti održana 10.10.2018. godine u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 8 do 16 časova u prostorijama Društva, kao i na internet stranici Banjalučke berze a.d. Banjaluka.
Upravni odbor