HOTEL „BOSNA" a.d. BANJA LUKA
Broj: 290/18
Dana: 22.10.2018.
Na osnovu člana 56. Statuta Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka i Odluke Upravnog odbora Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka o sazivanju XV redovne sjednice Skupštine akcionara broj 280-3/18, Upravni odbor Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka objavljuje
POZIV
za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka
I
XV ( petnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka održat će se dana 24.11.2018.godine (subota) sa početkom u 11 časova u hotelu „Bosna" u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 97.
Upravni odbor Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka je za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara utvrdio slijedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara,
2. Razmatranje Izvještaja Komsije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara održane 24.06.2017. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
• Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka za 2017. godinu,
• Finansijskih izvještaja Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka za 2017. godinu,
• Izvještaja o poslovanju Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka 2017. godinu,
• Izvještaja o radu Upravnog dobora Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka za 2017. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka ostvarene u 2017. godini,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka za 2018. godinu.
II
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 14.11.2018. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine).
III
Materijali za XV redovnu sjednicu Skupštine su obezbijeđeni i mogu se pogledati u sjedištu društva, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 97., radnim danom od 09 do 14 časova.
IV
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupština će se održati istog dana -24.11.2018. godine, sa početkom u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Predsjednik Upravnog odbora
Čedo Milošević