Glas srpski - Grafika" a.d. Banjaluka
Ul. Skendera Kulenovića br. 93
78 000 Banjaluka
UPRAVNI ODBOR
Broj: AD- 135/18 Datum: 25.10.2018. godine
Na osnovu člana 281. i člana 304. alineja v) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 38. Statuta "Glas srpski -Grafika" a.d. Banjaluka br: AD-13 517/12 od 29.6.2012. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana, 25.10.2018. godine, donio je odluku kojom
SAZIVA
XIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Glas srpski - Grafika" a.d. Banjaluka koja će biti održana dana, 26.11.2018. godine (ponedjeljak), s početkom rada u 13 časova u sjedištu Društva u ulici Skendera Kulenovića br. 93, Banjaluka. Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prihvatanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu;
9. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora i imenovanju člana Upravnog odbora;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iskazane na dan
31.12.2017. godine;
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
12. Razno.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 16.11.2018. go-dine.
U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvo-ruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan, 3.12.2018. godine, u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva u Ul. Skendera Ku-lenovića br. 93 u Banjaluci, svakim radnim danom od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja Skupštine u zakazanom vremenu. Sve dodatne infor-macije mogu se dobiti na telefon: (051) 249-813.